9199828877创业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:60 0278证券简称:东方创业东方国际创业股份有限公司60 9年优先次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完正,对公告的虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏负连带责任. 重要内容提示:本次会议无否决或修改提案的状况本次会议无提案提交表决.一、会议召开和出席状况:东方国际创业股份有限公司60 9年优先次股东大会于60 9年2月9日下午在本公司26楼会议室召开,参加本次股东大会的股东人数为32人,代表股份211047383股,占公司总股份的65.95%,股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长蔡鸿生先生主持.本次股东大会以记名投票依据 审议通过了《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》.因本议案系关联交易,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定,关联股东--东方国际有限公司,东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司,东方国际集团上海市针织品进出口有限公司回避表决本议案回避表决的股份数为210,201,60 9股,有表决权的股份数为845774股.同意:843784股,占有表决权股份的99.7647％反对:1640股,占有表决权股份的0.1939％弃权:360 股,占有表决权股份的0.0414％二、律师见证状况:公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开应用任务管理器符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决应用任务管理器和结果合法、有效.特此公告.东方国际创业股份有限公司 60 9年2月9日

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